Проверка добросовестности контрагентов

При ведении бизнеса важно учитывать все риски, поскольку любой недочет может привести к убыткам, а в некоторых случаях – и к потере предприятия. Систематическая проверка деловых партнеров и экспертиза контрагента перед заключением сделки позволит избежать неприятных ситуаций, обнаружить и вывести на чистую воду мошенников, а также существенно снизить риски для предприятия. В этом случае народная мудрость – доверяй, но проверяй – как нельзя кстати, поскольку опыт показывает, что от сотрудничества с недобросовестными компаниями не застрахован никто. Многие предприниматели, достигшие успеха на мировом рынке, прибегают к проверке на благонадежность контрагентов и их дочерних компаний, планируя каждую сделку. А уж опытом компаний с десятизначным бюджетом пренебрегать не стоит.

Проверка на добросовестность

Как проходит проверка фирм на благонадежность

Можно выделить несколько основных направлений, которые прорабатывают сотрудники детективного агентства в рамках экспертизы контрагентов. Первое – это сбор информации из открытых источников, в частности, баз данных государственных структур. После получения выписок из налоговой инспекции, регистрационных и статистических ведомств и других органов, занимающихся регуляцией деятельности предприятий, становится понятно, стоит ли продолжать проверку на добросовестность, либо искать другого поставщика, покупателя или делового партнера для инвестиций. Иногда результаты быстрой проверки контрагентов по базам данных государственных служб не дают исчерпывающей информации. Компания может быть безупречной с юридической точки зрения, исправно платить налоги и иметь штат сотрудников с белой зарплатой, но качество продукции или услуг окажется недостаточным. Проверка общественного мнения в социальных сетях и на интернет-форумах, анализ судебных процессов с участием компании и поиск результатов независимых экспертиз помогут обнаружить недобросовестного поставщика раньше, чем он станет причиной убытков. Также важно во время проверки благонадежности юридического лица собрать досье на руководящий состав и изучить трудовой коллектив предприятия. Сотрудничество с компанией, в которой важные должности занимают родственники или друзья учредителей – это большой риск.

Оценка благонадежности

Оценка результатов проверки на благонадежность

Итогом работы сотрудников детективного агентства станет подробный отчет, включающий в себя юридические и финансовые документы, анализ личных данных ключевых лиц компании и мнения общественности. Стоит задуматься о добросовестности контрагента, если после проверки было обнаружено следующее:

  • компания зарегистрирована в офшорной зоне;
  • неоднократно изменялся юридический адрес;
  • нет движения средств на лицевом счету;
  • в штате слишком мало или вовсе нет официально зарегистрированных сотрудников;
  • финансовые операции осуществляются через банк с сомнительной репутацией;
  • руководящий состав привлекался к уголовной ответственности или находится под следствием;
  • на тематических интернет-ресурсах преобладают негативные отзывы;
  • фирма не имеет долгосрочных партнеров;
  • динамика погашения долгов и исполнения обязательств неудовлетворительна.

Это позволит существенно снизить риски при ведении дел, а значит, защитить свой бизнес и материальное положение.





 

Orgy