Телефон для:
Германия
+4917611070707

Проверка деловых партнеров. Проверка добросовестности контрагентов

При ведении бизнеса важно учитывать все риски, поскольку любой недочет может привести к убыткам, а в некоторых случаях – и к потере предприятия. Систематическая проверка деловых партнеров и экспертиза контрагента перед заключением сделки позволит избежать неприятных ситуаций, обнаружить и вывести на чистую воду мошенников, а также существенно снизить риски для предприятия.

В этом случае народная мудрость – доверяй, но проверяй – как нельзя кстати, поскольку опыт показывает, что от сотрудничества с недобросовестными компаниями не застрахован никто. Многие предприниматели, достигшие успеха на мировом рынке, прибегают к проверке на благонадежность контрагентов и их дочерних компаний, планируя каждую сделку. А уж опытом компаний с десятизначным бюджетом пренебрегать не стоит.

Проверка деловых партнеров и экспертиза контрагента

Экспертиза контрагентов. Как проходит проверка фирм на благонадежность

Можно выделить несколько основных направлений, которые прорабатывают сотрудники детективного агентства в рамках экспертизы контрагентов.

Первое – это сбор информации из открытых источников, в частности, баз данных государственных структур.

После получения выписок из налоговой инспекции, регистрационных и статистических ведомств и других органов, занимающихся регуляцией деятельности предприятий, становится понятно, стоит ли продолжать проверку на добросовестность, либо искать другого поставщика, покупателя или делового партнера для инвестиций.

Иногда результаты быстрой проверки контрагентов по базам данных государственных служб не дают исчерпывающей информации. Компания может быть безупречной с юридической точки зрения, исправно платить налоги и иметь штат сотрудников с белой зарплатой, но качество продукции или услуг окажется недостаточным.

Проверка общественного мнения в социальных сетях и на интернет-форумах, анализ судебных процессов с участием компании и поиск результатов независимых экспертиз помогут обнаружить недобросовестного поставщика раньше, чем он станет причиной убытков.

Также важно во время проверки благонадежности юридического лица собрать досье на руководящий состав и изучить трудовой коллектив предприятия. Сотрудничество с компанией, в которой важные должности занимают родственники или друзья учредителей – это большой риск.

Проверка бизнес партнера. Оценка результатов проверки на благонадежность

Итогом работы сотрудников детективного агентства станет подробный отчет, включающий в себя юридические и финансовые документы, анализ личных данных ключевых лиц компании и мнения общественности. Стоит задуматься о добросовестности контрагента, если после проверки было обнаружено следующее:

Смотрите также:  Фото и видеонаблюдение

Это позволит существенно снизить риски при ведении дел, а значит, защитить свой бизнес и материальное положение.

Получая перспективное предложение по вопросам заключения контракта, владелец бизнеса хочет не просто обезопасить себя, но и узнать, как можно больше о том, с кем предстоит вести дела. И если вы опасаетесь оказаться в ситуации, когда организацией партнера окажется ни что иное, как фиктивная фирма-однодневка, вам помогут несколько способов самостоятельной проверки потенциального делового компаньона. Они не столь информативны, как могут быть результаты работы профессионального детектива, однако станут весьма полезны на начальной стадии проверки.

Первым шагом, который нужно сделать, является обращение за проверкой компании на сайт судебных приставов (fssp.ru). Здесь можно найти информацию о наличии задолженностей компании или ее руководства, а также узнать, находится ли владелец предприятия в розыске.

После этого стоит обратиться на сайт налоговой службы (egrul.nalog.ru), где потребуется введение следующих данных:

Сервис представит список компаний, удовлетворяющих запросу. Таким образом, можно получить исчерпывающую информацию о месте нахождения организации, дате внесения записи в реестр, всех вносимых в учредительные документы изменениях. В условиях современных реалий фактический и юридический адрес зачастую не совпадают, и хоть это и не является основанием для подозрений, посетить реальный офис все-таки стоит. Даже беглый взгляд может многое сказать о надежности организации: смотрите на качество оргтехники, штат сотрудников, местонахождение офиса. Разговор с сотрудниками и отзывы о работе компании могут стать отправной точкой для создания базы данных о будущем партнере.

В век развития интернет-технологий нельзя недооценивать силу сети. Уточните, есть ли у компании сайт, насколько часто он обновляется и как долго функционирует. Обширная история сайта, наличие отзывов от посетителей и актуальная информация о предоставляемых товарах и услугах в большинстве случаев говорят о том, что владелец бизнеса нацелен на результат и занимается продвижением своего дела. Проверьте домен компании: узнав дату его регистрации, можно понять время существования компании на рынке услуг. Многое даст информация о хостинг-провайдере, обычно серьезные организации обращаются к услугам юридических лиц, имеющих богатую историю и предлагающих максимальный пакет услуг. Мошенники редко отдают серьезные суммы за создание качественного «сетевого следа», обычно для этих целей используются услуги физических лиц.

Смотрите также:  Установка скрытых камер видеонаблюдения в квартирах и домах

И если с поиском информации о домене и провайдере могут возникнуть проблемы, то социальные сети не отменял никто! Проверка делового партнера без информации, полученной в поисковой выдаче, аккаунтах в Одноклассниках, Вконтакте, будет неполной. Соцсети могут многое рассказать о человеке. Помимо данных о его друзьях и увлечениях, можно увидеть фото будущего партнера, если вы не встречались с ним ранее.

Оценка результатов проверки на благонадежность

Платные системы получения информации, так называемые «базы» — наиболее эффективные инструменты в наши дни. Они располагают данными о руководстве компании, ее учредителях, содержат сведения о лицензиях, финансовой отчетности компании. Но при таком обилии информации они имеют достаточно высокую стоимость, и использование их в качестве единоразового источника получения сведений не всегда выгодно и может не вписаться в бюджет ваших поисков.

В любом случае, если речь идет о крайне важном сотрудничестве, проверку партнера по бизнесу нужно поручить профессионалам. Детектив сможет за короткий срок собрать требуемую вам информацию, в том числе и такие подтверждения фактов, как фотоматериалы, аудиозаписи и видеозаписи.

«Международное бюро расследований» предоставляет разные услуги в отрасли деловых отношений и бизнеса. Работники нашего агентства проведут полный анализ, проверяя физические и юридические лица, которые могут претендовать на место Ваших потенциальных партнеров. Детективы установят факты возможного шпионажа или иных недобросовестных действий Ваших конкурентов.

Детектив проверит партнерские организации, соберет и проанализирует данные открытых источников: СМИ, интернета, справочников и других доступных баз данных, а также неофициальные исследования, данные об учредителях, теневых организациях, управленцах, которые питают основную структуру. С той информацией, которую Вам соберут наши детективы, Вы можете составить общую картину слабых и сильных сторон партнеров и конкурентов,  сформировать продуктивную линию дальнейшего взаимодействия.

Наше агентство в большей мере использует не открытые источники информации, которые не доступы всем, а компрометирующие и неофициальные материалы, которые наши сотрудники достают от организаций-контрагентов, дилеров, поставщиков. Эта информация даст Вам возможность использовать максимальную стратегию Вашего дальнейшего развития.

Мы гарантируем при выполнении Вашего заказа:

В любом случае мы всегда ответим на Ваши вопросы и будем отстаивать интересы своих заказчиков!
Будем рады помочь Вам в решении проблем
Конфиденциальность
Профессионализм
Добросовестность
Достоверность
Оперативность
Оставить заявку
Оставьте заявку, чтобы наш детектив мог лично с вами связаться и обсудить детали

Мы используем технологию «cookies», чтобы упростить навигацию на нашем сайте. Узнать больше

Принять